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中国国际贸易中心股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

[时间:2022-04-22 01:57来源:未知作者:admin浏览:]

  118图库118论坛开奖结果第1861章 我的新书《完美世界》已上传请兄弟姐妹!本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长林明志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。

  1、 公司在任董事12人,出席5人。公司董事长林明志先生、董事王义杰先生及邢诒鋕先生现场出席会议,副董事长吴相仁先生、独立董事尹锦滔先生通过网络视频方式出席会议;执行董事王炳南先生及郭惠光女士、董事黄小抗先生及阮忠奎先生、独立董事李朝鲜先生、吴积民先生及郝敬华女士因其他公务未出席会议。

  2、 公司在任监事3人,出席1人。公司职工监事金玉英女士出席会议,监事袁飞女士及胡燕敏女士因其他公务未出席会议。

  3、 公司总经理支陆逊先生、副总经理钟荣明先生和林南春先生、董事会秘书王京京女士出席会议。

  4、议案名称:支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计报酬的议案

  本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及公司章程、《股东大会议事规则》的相关规定,本次大会通过的决议合法有效。

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